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Entrevista

Lista Clinton

Unicentro Contigo: cómo vacunarse
para prevenir el contagio?
Javier Coronado: Desarrollando
programas de cumplimiento de control
de la misma OFAC, observando medidas
de precaución, revisando las listas
Javier Coronado
regularmente, preguntar a su nueva
contraparte comercial quién está detrás,
detectando movimientos sospechosos.
ás temible que A quien resulta incluido en la lista
la CIA, el FBI y OFAC (o lista Clinton) le corresponde U.C.: Cuáles son las causas más
la DEA juntos es la carga de la prueba (demostrar frecuentes del contagio?
la OFAC – Office que es inocente), mientras que en J.C.: No verificar bien con quién
of Foreign los procesos ordinarios es al revés: nos estamos sentando en una mesa a
Assets Control es al Estado al que le corresponde negociar o contratar. Ser muy confiados y
M– organismo demostrar que uno es culpable. En relajados con este tema.
adscrito al Departamento del Tesoro de Colombia hay 832 sancionados,
los Estados Unidos, cuyas sanciones una cantidad relativamente baja si U.C.: se ven inclusiones injustas en la
significan en la práctica la muerte consideramos el elevado número de lista?
comercial y financiera para cualquier casos de corrupción que a diario se Sí, eso suele suceder. Se ven muchos
persona o empresa, región o país. denuncia en el país y de personas casos en que se dan inclusiones por
Basta recordar que todas las capturadas por temas de narcotráfico. simple relación o asociación.
tarjetas débito y crédito del sistema
bancario operan bajo franquicia Javier Coronado es un joven U.C.: Cuáles son los países
norteamericana – VISA, Mastercard, abogado javeriano con todos los latinoamericanos con mayor número de
Diners, American Express - y cuando postgrados y títulos requeridos para sancionados?
ese gobierno veta a alguien le son ejercer tanto en Colombia como en USA, J.C.: Venezuela, Nicaragua y Cuba son
canceladas, no puede utilizarlas. Sus quien se desempeña como profesional países que tienen programas especiales
sanciones también se aplican en el adscrito a la firma Díaz & Reus, de de sanciones. Además, por corrupción,
campo migratorio cerrando puertas en Nueva York y que amablemente nos República Dominicana, México y
USA y otros países. acepta un café para conversar sobre Guatemala son los países con el mayor
tan interesante tema. Comienza número de sancionados. Colombia aún no
Aparecer en la lista OFAC no solo por contarnos que el espectro de tiene sancionados por temas diferentes a
es la muerte sino el infierno para quien sancionables es muy grande debido narcotráfico.
está allí relacionado ya que puede a que son numerosas las razones por
ser objeto de sanciones progresivas, las que una firma puede ser incluida U.C.: Podría el gobierno colombiano
según la falta de la que se le acuse, en la lista: corrupción, violación de luchar contra la corrupción aplicando
que van desde el cierre de sus cuentas derechos humanos, narcotráfico y internamente unas sanciones similares?
bancarias y tarjetas, hasta el veto lavado de activos. Una vez adquirida El sistema colombiano es mega
para alojarse en muchos hoteles de esa especie de contagio legal es bien garantista y eso imposibilita la aplicación
cadenas norteamericanas. complicado salir de él. de un esquema de sanciones semejante.

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